Veille des cocontractants.
Le rapport d’information contient des informations sur: les activités de l’entreprise, ses propriétaires, les gestionnaires, la situation financière, la zone d’activité, la structure du capital, l’histoire, les informations sur les succursales, les filiales et les sociétés mères. Le rapport permet: d’évaluer le degré de risque commercial en coopération, d’identifier les partenaires non fiables, d’obtenir des informations sur les personnes morales et physiques.
Vérification des personnes morales:
- Informations sur le statut légal, les fondateurs/actionnaires, les dirigeants;
- Informations sur les personnes affiliées;
- Rapport sur les bénéfices et les pertes;
- Informations analytiques sur la réputation du cocontractant sur la base d’une étude approfondie des ressources disponibles, médias, réseaux sociaux, plateformes de trading, forums de discussion spécialisés, des forums, etc.
- Contacts du cocontractant et identification de sa situation géographique réelle, lieu de production, de stockage des produits, etc.;
- Informations sur les dettes, affaires judiciaires impliquant l’objet de la vérification et ses propriétaires, les dirigeants.
Vérification des personnes physiques
- Recueil de données personnelles complètes;
- Présence/absence de condamnation ou de poursuite criminelle sans porter les affaires devant les tribunaux.
- Présence de dettes envers des créanciers, un employeur, les pouvoirs publics, pension alimentaire.
- Éventuelle implication dans des litiges et différends compromettant la réputation.
- Implication dans des affaires commerciales, bref résumé des activités;
- Données compromettantes issues de sources en ligne ouvertes et ‘fermées’.